Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından kritik bir rol oynayan yasa dışı bahis ve kumarla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanıldığını ve bu paranın suç örgütlerine aktarıldığını belirleyerek önemli önlemler almıştır. AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından son derece önemlidir.
MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının, ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine ulaştırıldığını tespit etmiştir. Kurum, 2022-2024 yılları arasında bu amaçla kullanılan 280 binden fazla banka hesabını ortaya çıkarmış ve bu hesapları kullandıran kişilerle ilgili bilgileri adli makamlara iletmiştir. Bu çerçevede, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi pek çok yasa dışı bahis ve kumar sitesinin gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatılmıştır.
3 Binden Fazla Sanal POS’un Kapatılması
Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemleri gerçekleştirilmiş, temin edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi için açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firma kapatılmış ve durum adli makamlara bildirilmiştir. Geçen yıl, yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellenmiş ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verilmiştir. Bu yıl da güvenlik ve adli birimlerle işbirliği içinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edilmiştir. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kaydedilen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulmuştur.
Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesilmiştir. Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri adli makamlara aktarılmıştır.
Milli Piyango İdaresi’nin Önlemleri
Milli Piyango İdaresi (MPİ), illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyunu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet sitelerini tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ihbarda bulunmaktadır. Bu doğrultuda, geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül döneminde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapılmış ve erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunulmuştur. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alınmıştır. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana toplamda 422 bin 594 site için ihbarda bulunulmuş ve bunların 393 bin 13’ü için erişim engeli tedbirinin uygulanması sağlanmıştır.
Yeni Suç Duyurusu Hazırlığı
MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesine rağmen farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem yapılmak üzere şubat ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Bu sitelerle ilgili adli süreç devam etmektedir. Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. Ocak-eylül döneminde de erişim engeli getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam etmekte olup, bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapanların cezalandırılması amacıyla yeni bir suç duyurusunda bulunulacaktır.
Vatandaşlara Uyarılar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye yönelik mücadeleye kesintisiz devam ettiklerini vurgulamaktadır. Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplumsal düzen açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Şimşek, “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletilen internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.
Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini ya da elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulunarak şunları ifade etmiştir:
- “Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.”
- “Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendilerini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten korumaları önem taşıyor.”
- “Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar.”
- “Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.”
Kararlılık ve Önlemler
Bakan Şimşek, suçluların tespit edilip cezalandırılmasını sağlamak amacıyla tüm adli soruşturma süreçlerini hassasiyetle izleyeceklerini ve davalara müdahil olacaklarını dile getirmiştir. “Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Önümüzdeki dönemde uygulamadaki sorunları çözecek, mali suçları asgari düzeye indirecek yeni tedbirler öngörüyoruz. Mevzuat değişikliği dahil bütün seçenekleri değerlendiriyoruz. Bu amaçla konunun bütün taraflarının katkılarıyla kapsamlı ve bütünleşik yeni bir mücadele konsepti üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştır.
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasının kritik önemde olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetmiştir:
- “Bu sebeple MASAK, yakın zamanda, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve denetimleri artıracak.”
- “Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecek.”
- “Aynı zamanda, bu tür finansal işlemleri önlemeye yönelik etkin bir izleme ve kontrol sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor.”
KAYNAK: AA
